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A prisión seis detenidos por una ciberestafa a empresas de más de 2 millones

Alicante, 13 may (EFE).- Seis han ingresado en prisión por orden de un juez por una presunta ciberestafa contra más de 40 empresas de España, Estados Unidos, Francia, Portugal y Rumanía que supera los dos millones de euros.

Según la Guardia Civil, a estos individuos se les atribuyen los supuestos delitos de revelación de secretos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

La organización desarticulada accedía al sistema informático de las empresas víctimas y contactaban con los clientes para que realizaran los pagos pendientes en cuentas bancarias al servicio de la trama.

Utilizando el método conocido como "man in themiddle", estas cuentas estaban a nombre de intermediarios que recibían a cambio una comisión de entre un 5 y un 10 por ciento de lo estafado.

El modus operandi consistía en atacar las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes, cuentas bancarias y clientes potenciales.

Una vez dentro del sistema informático, seleccionaban a uno de estos clientes y, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, propiedad de la organización.

Una vez realizado el ingreso en estas cuentas fraudulentas, los estafadores supuestamente fraccionaban el dinero y lo repartían, por medio de pequeñas transferencias, a cuentas de "mulas económicas" quienes, posteriormente, lo extraían tras recibir una comisión que oscila entre el 5 y el 10 por ciento de la cantidad recibida.

Guardias Civiles de la Policía Judicial y del Área de Investigación Villajoyosa (Alicante) ya han localizado a más de 40 empresas estafadas de ámbitos tan dispares como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energéticas o transportes.

Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada y también han bloqueado 150 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras.

La red desmantelada contaba con más de 60 personas a su disposición para hackear cuentas, distribuir el dinero y evitar que se conociera su verdadera identidad.

Los controladores de estas "mulas" a comisión llegaban a acompañarlas a los cajeros automáticos para asegurarse de que les entregaban el dinero en efectivo.

Estos testaferros eran captados entre personas con necesidades económicas, muchas de ellas agravadas con la situación actual del estado de alarma.

En el caso de que el dinero fuera retenido por las entidades bancarias por sospechas de blanqueo de capitales, la organización extendía falsos contratos mercantiles a nombre de las mulas para tratar de desbloquear el capital retenido.

En los diferentes registros domiciliarios realizados, se han incautado cerca de 27.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de última generación, agendas con anotaciones de las transacciones económicas delictivas y un vehículo.

La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas de

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La UE formaliza sanciones económicas contra Rusia

La Unión Europea ha adoptado formalmente sanciones económicas contra Rusia por su papel desestabilizador en la crisis de Ucrania. Con estas medidas Europa pretende que Putin deje de apoyar a los separatisas del país.

La Unión quiere restringir el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos. Las empresas y los ciudadanos ya no podrán comprar bonos, acciones o instrumentos financieros emitidos por los bancos estatales rusos.

También se congelarán los bienes y se prohibirá entrar en territorio comunitario a dos altos responsables del banco Rossia muy próximos a Putin, Valentinovitch Kovaltchouk y Nicolaï Terentievitch Chamalov. Esta entidad, que ya estaba en la lista negra de Estados Unidos, está considerada como el banco personal de los altos responsables de la Federación Rusa. Putin tiene una cuenta abierta ahí.

Otro de los sancionados es Arkady Romanovitch Rotenberg, rico jugador de judo y amigo personal del presidente. Consiguió contratos millonarios para los preparativos de los juegos olímpicos de Sochi y ademas está relacionado con Giprotransmost, una empresa implicada en el proyecto de construcción de un puente entre Rusia y Crimea.

Las medidas imponen también un embargo a la importación y exportación de armas, de material militar y la prohibición de exportación de bienes de uso civil o de defensa. Las sanciones las arcordaron los embajadores europeos el martes. Este jueves el Consejo las ha formalizado mediante un procedimiento escrito. En las próximas horas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea para que pueda entrar en vigor.

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Especie en peligro: Exportaban ilegalmente angulas de España a China donde se pagan a 7000€ Kg

VideoActualidad.com NOTICIA: La Guardia Civil, en una operación coordinada por EUROPOL y EUROJUST y en la que han participado Portugal, Italia, Francia, Grecia y Reino Unido, procedió a la detención de 8 personas en Tarragona, Sevilla y Valencia, a las que habría que sumar otras 9 que han sido detenidas en Grecia pertenecientes a una organización internacional dedicada al comercio ilegal de angulas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de contrabando, falsedad documental, contra la fauna y blanqueo de capitales, todo ello bajo estructura de Organización Criminal.
Entre los detenidos en nuestro país, se encuentran dos ciudadanos chinos vinculados con el sistema de pago conocido como "HAWALA", "CHOP" o "FEI-CH’IEN", por el cual la organización habría recibido de Hong Kong, lográndose de esta manera evitar la transferencia internacional de dinero con lo que se reducían las comisiones y eludían el control de las autoridades de control fiscal y financiero.
Asimismo, se han incautado cerca de dos toneladas de animales vivos, y se han practicado en España 9 registros en domicilios e instalaciones empresariales en los que se intervinieron medios informáticos, documentación de la actividad ilícita realizada, vehículos de alta gama, más de 300.000 euros en metálico y en pequeños lingotes de oro.
A esta cantidad hay que añadir los cerca de 240.000 euros que fueron intervenidos en un control cuando la red venía de reunirse con los ciudadanos chinos detenidos, encargados de la entrega de dinero en metálico por el sistema descrito.
La operación ABAIA se inició el pasado mes de junio, cuando efectivos del UCOMA del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, tuvieron conocimiento de que una empresa de Tarragona dedicada al sector de las angulas podría estar exportándolas de forma ilegal. Cabe destacar que esta empresa ya había sido investigada en el 2012 (Operación SUCULENTA) por el mismo motivo.
Para adquirir las angulas de forma ilegal la organización se servían de pescadores furtivos en la zona de Andalucía (donde la pesca de esta especie está totalmente prohibida) Valencia (donde está permitida su pesca pero sólo a profesionales con declaración de capturas), o en la zona del Ebro (donde se autoriza la pesca pero con obligación de declaración de las angulas pescadas).
Una vez reunida una cantidad determinada (entre 800 y 1000 kilos), la angula era trasladada hasta Grecia en un camión especialmente acondicionado para el transporte de peces vivos, y, desde allí, ocultando la realidad de su contenido, era enviada a Hong Kong, para ser posteriormente comercializada en China.
Fruto de esta investigación se pudo determinar que la empresa española había orquestado una fórmula para intentar eludir sus responsabilidades penales. Para ello, asociados a conocidos empresarios griegos, habían establecido un entramado de empresas pantalla que utilizaban para enviar las partidas sin levantar sospechas.
Igualmente, los agentes constataron que los beneficios obtenidos por cada uno de los escalones de la organización aumentaban de manera notable según la posición de cada miembro de la organización, en base a los precios de cada nivel: entre 180 y 1.500 €/kg según el nivel.
Sin embargo, el gran beneficio de la actividad estaría sin duda en la parte de la organización ubicada en China, donde se estima que se podrían obtener unos beneficios netos que superarían los 7.000 €/kg.

Situación de la especie Anguilla anguilla

La especie Anguilla anguilla, o Anguila europea, se encuentra incluida en el Apéndice II del Convenio CITES, lo cual implica que, bajo determinados requisitos puede ser comercializada con los correspondientes permisos. Ahora bien, dado que en la Unión Europea se consideró que con su inclusión en ese Apéndice no quedaba suficientemente protegida, se estableció un “Cupo Cero” para comercio internacional, si bien ello no impide el comercio interior en territorio europeo, al no poder aplicarse CITES por no existir fronteras internas.
En cualquier caso, las ventas en el interior de Europa son de mínima entidad y parece que no llegarían a afectar la supervivencia de la especie. Sin embargo, el destino final fuera de nuestras fronteras puede conllevar la desaparición de la Anguila europea.

La operación ha contado con el apoyo y dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, quien posteriormente, presentó diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Tortosa (Tarragona).
Asimismo, ha sido muy importante la colaboración de la Autoridad CITES de España la cual, desde el primer momento, ha participado activamente en casi todas las acciones importantes, acudiendo incluso a la reunión celebrada en EUROPOL.

-Fuente: Nota de prensa de la Guardia Civil.-

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